احتيال الفوركس تتبع ل بنك hdfc ل

احتيال الفوركس تتبع لبنك HDFC ل/ CS Dilasha سيث | نيودلهي 15 أكتوبر 2015 00:30 IST وقد تتبعت كالات التحقيق في الفضيحة غسل الأموال روبية 6000 الكرور التي تنطوي على بنك بارودا (بوب) إلى 11 حسابات بنك HDFC، حيث التزوير قد بدأت فعلا. اعتقال الكثير من المتورطين في القضية، إلى جانب ستة المقدمة من مكتب التحقيقات المركزي (CBI) ومديرية التنفيذ في (ED)، ومن المتوقع في الأيام القادمة. وقد وجدت وكالات التحقيق أن المعاملات خلال 11 حسابات بنك HDFC بدأت طريق العودة في يناير كانون الثاني عام 2014، في حين أن من بوب بدأت في وقت ما في شهر أغسطس من ذلك العام. تم نقل كميات من بنك HDFC بوب لصنع تحويلات المتقدمة للواردات التي لم تحدث. وفي الوقت نفسه، ED تحقق أيضا ما إذا كانت تستخدم حسابات بنك HDFC لجعل التحويلات الخارجية. ومثل، وهذا هو سلسلة واحدة فقط تشمل 26 حسابات بنك HDFC وبنك بارودا. هناك ثلاثة أو أربعة المزيد من هذه السلاسل، ولكن اللعبة هو نفسه من الإفراط في بدعوى العيب واجب والتهرب من الرسوم الجمركية. والمزيد من عمليات التفتيش ستجري في الأيام المقبلة، ومثل؛ وقال مسؤول في وزارة المالية. ومن المتوقع ED للتحقيق في العاملين في HDFC bank39؛ ق فرع نيتاجي سوبهاش مكان في نيودلهي واعتقلت بالفعل موظفها كمال كالرا، الذي كان يعمل في bank39؛ ق قسم تداول العملات الأجنبية وتسهيل المعاملات غير المشروعة. في الوقت الحقيقي التسوية الإجمالية (RTGS) نقل و، ومع ذلك، فقد عبر العديد من البنوك الأخرى كذلك. ومثل؛ سوف البنوك في حد ذاته لا يكون متورطا في قضية RTGS، ولكنها سلطت الضوء على مدى ضعف اعرف عميلك (اعرف عميلك) المعايير و، ومثل؛ وقال مسؤول في وزارة المالية. ومن المتوقع أن يكلف البنوك لتشديد تنفيذ قواعد KYC قسم الخدمات المالية. وقد ادعت بنك بارودا أن 6.7 في المائة فقط (343 روبية كرور روبية) للكرور روبية 6000 أودع نقدا في البنك، بينما جاء الباقي روبية كرور 4808 من خلال القنوات المصرفية الأخرى. ومثل؛ والسؤال هو كيف لا وقد حان المال، ولكن يرسل الأموال إلى الخارج بطريقة غير مشروعة، من حيث الواردات لم تتخذ مكان وأجريت التحويلات مسبقا، ومثل؛ وأضاف المسؤول. وكانت الحسابات المصرفية 11 بنك HDFC في مسألة سانجاي أجروال وتشاندان بهاتيا، الذين عملوا كوسطاء لمثل هذه المعاملات وجود شركات وهمية في هونغ كونغ ودبي. وقالت مصادر في حين كانت خمسة حسابات 11 من بهاتيا، ستة ينتمون إلى أجروال. وقد تم بالفعل القبض على اثنين جنبا إلى جنب مع كالرا. وزعمت التحقيقات ED بموجب قانون منع قانون غسيل الأموال أن الموظف بنك HDFC زعم أنه يساعد بهاتيا وأجروال في المحول المبلغ عن طريق بنك بارودا ضد لجنة من 30-50 paise مقابل الدولار المحولة إلى الخارج. وكالة يحقق ايضا قضية لمخالفات تداول العملات الأجنبية بموجب قانون إدارة الصرف الأجنبي. تابعت كل من البنك المركزي العراقي وED القضية بعد تحقيق داخلي من قبل بوب أظهر روبية تم إرسال 6172 مليار روبية من الهند إلى هونغ كونغ لاستيراد الكاجو والبقول والأرز، ولكن تم استيرادها شيء، وأودع المال في 59 الحسابات المصرفية لعدد من الشركات . كان بهاتيا وسيط وأيضا المصدر الذي كان شركات وهمية في الهند التي تستخدم لتحويل الأموال إلى شركات مقرها في هونغ كونغ. وقال انه شكلت أيضا شركات في هونغ كونغ. وقد كشفت حتى الآن أنه أرسل الحوالات الخارجية لتصل قيمتها إلى 420 روبية كرور. وأجروال تعمل جنبا إلى جنب مع المستوردين وشكلت العديد من الشركات في الهند من حيث استخدامها لإرسال التحويلات الخارجية مقدما من بنك بغداد بدلا من الواردات التي لم يحدث أبدا. وقال انه شكلت الشركات في هونغ كونغ ودبي لنقل الفرق في قيمة الواردات لتوفير الرسوم الجمركية في الحساب المصرفي للمستوردين. خلال هذه الفترة، كان قد بعث الحوالات الخارجية لتصل قيمتها إلى 430 روبية كرور.